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e租宝非法吸存确认近400亿 已查封150亿
发布时间:2016-01-14 发布者:视界整理 来源:金融视界  阅读量:2553

据媒体报道,e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。知情人士透露,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至12月3日,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。

e租宝非法吸存

报道称,多位银行人士表示,丁宁(e租宝实际控制人)控制的钰诚集团及关联公司,一共牵涉银行贷款100多亿,以一家国有大行为主要贷款行。

报道指出,出了查封的资产,剩余的资金流向三处:一、流向缅甸;二、业务扩张;三、丁宁个人挥霍。

钰诚集团在多处宣讲,号称响应“一带一路”战略,投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区,但这也并不属实。此前记者了解到,钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。

e租宝曾收购了多家投资理财公司,包括安信普华、众信财富、博创资本等,“连人带团队的挖,都是给千万年薪”,一位了解e租宝的业内人士说。就在被查的前一个月,钰诚国际还准备收购香港上市公司创信国际(00676.HK),称将花4.8亿元港币购买64.15%的公司股份。1月5日,创信国际发公告表示,在12月末,钰诚国际将不得处置、买卖和减少在香港境内的任何资产,有关资产最高价值为7亿元港币。此外,e租宝虚构的多个自融标的,相关项目公司也获利不菲,不过现在均被查。

多位知情人士表示,丁宁的私生活极度奢靡,跟多位女下属保持亲密关系,出手也相当阔绰,有时一次性就给上千万元现金。比如,被称为e租宝美女总裁的张敏,就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金;担任钰诚东南亚自贸区管理委员会主席谢洁,获得了千万房产和百万年薪。丁宁在国内公司还成立了人民武装部,据知情人士透露,丁宁的私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子,以方便活动关系。

此前,据腾讯财经棱镜调查小组报道,丁宁,1982年出生,并无“家庭背景”,起步家庭作坊。通过从实业到互联网金融的“三级跳”,短短几年组建了20多家公司,建立起一个总资产约800亿元的钰诚集团。

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新华社:9人涉嫌利用e租宝非法吸存被批捕

新华社广州1月12日电广东省人民检察院12日发布信息称,广东省肇庆市端州区人民检察院2015年12月底批准逮捕涉嫌利用“e租宝”平台非法吸收公众存款罪的林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人。

深圳经侦官微通报e租宝调查情况请投资人报案

1月11日晚,深圳经侦通过官方微博及微信公众号发布了关于“e租宝”涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。消息称,深圳公安机关已经对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。并表示,请投资者及时到居住地派出所报案,反映投资情况,并积极配合调查取证工作。目前,公安机关正在积极开展调查取证、固定证据和追赃挽损工作。