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32亿!又一银行票据业务违规!
发布时间:2016-07-11 发布者:金融八卦男 来源:金融视界  阅读量:1359

7月7日,宁波银行公告称:近日,公司在开展票据业务检查过程中,发现深圳分行原员工违规办理票据业务,共涉及3笔业务,金额合计人民币32亿元。

经公司进一步检查发现,上述原员工还涉嫌金融票据违法犯罪行为,公安机关已对其进行立案侦查,公司将加强与相关机构沟通协调,积极配合公安机关的侦查工作。

早在1月份,农行39亿票据案曝出后,曾有消息指宁波银行涉农行票据案。为此,宁波银行于2月2日曾发公告澄清:

近日,有媒体报道公司涉及农业银行39亿元票据案。经核查,报道所称的该单业务,属公司开展的同业间正常的票据交易,没有通过票据中介,涉及交易量也仅是其中一部分,公司未有任何损失。

此次宁波银行所公示的32亿票据业务违规是否和农行39亿票据案件有关联,尚不得而知。

实际上,这已是今年以来发生的第4起大型票据案件。

第1案:农业银行39.15亿

1月22日,中国农业银行发布公告,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及风险金额为39.15亿元。

案件的大致脉络是,农行北分与某银行进行一笔银行承兑汇票转贴现业务,在回购到期前,银本票应存放在农行北分的保险柜里,不得转出。但实际情况是,银本票在回购到期前,就被某重庆票据中介提前取出,与另外一家银行进行了回购贴现交易,而资金并未回到农行北分的账上,而是非法进入了股市,农行北分保险柜中原来封包入库保存的票据则被换成报纸。由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付,银行面临巨大亏损。农行董事长刘士余震怒。由于涉及金额巨大,公安部和银监会将该案件上报国务院。

第2案:中信银行9.69亿

1月28日,中信银行发布公告称,该行兰州分行发生票据业务风险事件,涉及风险金额为9.69亿元。

中信银行的问题则出在开票环节,也就是票据并没有真实的贸易背景,而是由银行“内鬼”伙同他人(票据中介)假造的票据。目前,公安机关已立案侦查。

第3案:天津银行7.86亿

4月8日,天津银行发布公告称,近日,天津银行股份有限公司上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件。经核查,涉及风险金额为7.86亿元人民币。

目前,公安机关已立案侦查。该行正积极配合侦办工作,加强与相关机构的沟通协调,最大限度保证资金安全。

半年时间,4起大案,百亿资金,而这些可能只是冰山一角!