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涉案两千万+! 人去楼空 ! 警方紧急调查 !
发布时间:2016-11-09 发布者:凤凰网 来源:金融视界  阅读量:1801

近日位于南京市洪武北路188号和莫愁湖东路2号的恒生财行两家门店,前不久在没有任何征兆的情况下,突然人去楼空。

位于南京洪武北路188号的恒生财行一店,这里大门紧锁,透过玻璃窗看到,杂乱的门店内,除几张办公桌椅外,办公电脑不知去向。而在门店外,聚集着众多焦急的投资者。

一位老人表示,自己省吃俭用攒下了二十万,都存到了恒生财行。还有一位市民蒋先生说,他们全家人,包括父母、兄弟姐妹凑出了110万,全部投到了这里。蒋先生说,恒生财行这两家门店突然关门,让很多投资者猝不及防。

据现场的初步统计,大概有两百多人及家庭在这里投钱,总共金额大概有两千多万。

据投资者蒋先生介绍,恒生财行的全称名叫深圳恒生财行投资管理有限公司南京分公司,负责人名叫王成虎,公司于去年9月15号登记注册。由于这家公司外表包装很像银行,看起来高端大气,加上极具诱惑力的宣传,很多市民深信不疑。

有营业执照,有正规门店,工作人员也有模有样,大家确信这就是一家正规的金融机构,对于恒生财行接下来打出的牌,很多投资者也就没有多想。

利息可控、产品又有江苏国驰资产管理有限公司的授权书,这样的理财商机自然不能错过。然而,就在大家满心欢喜等待收益见效的时候,恒生财行却突然出事了。

周女士说,在10月12号晚上,有个业务员给自己打来电话,说是希望周女士能在第二天赶紧去店里一趟。13号清晨一大早,周女士急匆匆地赶到了恒生财行。

原来,当时有好多人的理财产品到期了,但是恒生财行因为资金链出了问题,导致无法兑付!

事发后,投资者向警方报了案。

南京市公安局玄武分局新街口派出所民警方若愚表示,恒生财行这件事涉及到的人数比较多,金额比较大,公安机关每天都在接待投诉人的报警;并做好相关的登记工作。

由于案件正在调查中,涉案的当事人已被警方控制,警方表示眼下不便透露具体案情。不过,从投资者提供给记者和律师的相关手续看,这家公司从一开始似乎就存在很多问题。

永衡昭辉律师事务所主任唐俊华分析,南京恒生财行这个公司的法人主体资格就存在疑惑。如果没有深圳恒生财行投资管理有限公司授权委托,那么南京这边就涉嫌违法集资诈骗、或者是非法吸收公众存款。

在投资者提供的所有材料中,并没有找到深圳恒生财行投资管理有限公司出具的委托授权书,而且从恒生财行南京分公司的营业执照上看,这家公司的实际经营范围主要是投资管理 、资产管理以及金融信息咨询等业务,并未取得相关金融业务的资质许可。随后多方联系深圳恒生财行投资管理有限公司,但公司的电话一直无人接听。