平台曝光
e租宝24万受害人身份审核通过! 380亿未兑付!
发布时间:2016-12-26 发布者:e租宝专案组 来源:金融视界  阅读量:2716

公安机关“e租宝”案件专案组12月23日在非法集资案件投资人信息登记平台发布公告。称截至目前,本案侦查阶段主登记阶段已经结束,已有24万余名投资人通过身份审核。

专案组称,为提高审核及反馈效率,在此次审核过程中,公安机关通过手机短信提示、平台账户提示等方式提醒投资人及时更改登记信息。经审核确认系该案投资人(包括投资“e租宝”和“芝麻金融”),反馈为“通过”;否则,反馈为“不通过”。平台在反馈时,将根据投资人申请复核或登记情况,有针对性地进行提示。

需要注意的是,专案组透露,司法审计工作仍在抓紧进行中。投资信息的审核情况将在司法审计完成后及时反馈。 

此外,从即12月23日日起,登记系统将再行开放,未通过身份审核的投资人需及时更正登记信息,未登记投资人尽快登记;平台将根据登记情况及时审核、不定期反馈,请投资人及时关注。

专案组同时提醒,非本案投资人请尽快注销登记账户,以免干扰审核工作,影响其他投资人合法权益。 

目前,e租宝案正在审理中,集资未兑付资金涉及380亿余元。 

12月22日,北京市第一中级人民法院在其官方微博发布消息称,法院已立案受理“e租宝”案,目前案件正在审理中。 

发布称,北京市第一中级人民法院于2016年12月15日收到北京市人民检察院第一分院移送起诉的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

经检察机关查明,2014年6月至2015年12月间,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

投资人想要获得赔偿需多久?

首先是侦查,由公安机关进行调查取证,所涉及到的证据可能包括受害人所签署的电子合同、转账凭证等。侦查通常会在批捕后2-7个月内完成。之后由公安机关形成起诉意见书,移交至检察院,进入审查起诉阶段。

审查起诉阶段最长会有6个半月,其间最多可以有两次退回补充侦查,随后检察院会形成起诉书,诉至法院,进入审判阶段。最后在判决书中,法院会根据涉案财产扣押等情况,按比例补偿给受害人。

从目前公开的报道看,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对该公司立案侦查,检察机关也是以非法吸收公众存款罪批准逮捕。“这是侦查阶段所定罪名,随着案件的调查深入,如涉嫌集资诈骗,也可能变更罪名。”

在公安机关侦查期间,律师建议,投资人应主动报案,如实向公安机关陈述案件事实,提交自己掌握的相关证据,以便在处置涉案财物时统一处理。但不宜以静坐、游行等非理性的方式维权。

在现阶段,投资人是否选择报案,可能会影响到损失的钱能否通过司法程序要求返还。因为审判中,法院只支持已报案的投资人的请求。目前“e租宝”已经案发,进入司法程序,只能寄希望于通过司法手段来尽可能减少损失。

当前,检方对“e租宝案”提起公诉,也意味着案件正式进入了诉讼阶段。按照刑事诉讼法,这一阶段最长可达10个月。这也意味着,e租宝案初步预计会在明年11月前结案。而投资者苦等的资金返还工作也将在结案后开展。