平台曝光
  •   2018年4月,济南警方在缜密侦查、充分取证的基础上,一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案...
    by 金融视界 - 2018-05-29 阅读(1180)
  • 一起金额超过400亿的集资案件,最近迎来一审判决。5月23日下午,河南省安阳市中级人民法院对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产...
    by 金融视界 - 2018-05-29 阅读(2922)
  • 去年9月4日,央行发布的文件明确叫停了代币发行融资——也就是ICO禁令。这种融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的行为,在国内被明令禁止。现在半年多的时间过去...
    by 金融视界 - 2018-05-24 阅读(1540)
  •    近年来,以国资控股为标签的网贷平台迅速发展,但在光鲜亮丽的“国资系”外衣之下,也暗藏着金融风险。5月21日,深圳P2P平台好好理财发布了为期5天的内部停业整顿通知,因其国资控...
    by 金融视界 - 2018-05-23 阅读(1255)
  • 2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑...
    by 金融视界 - 2018-05-16 阅读(1471)
  • 数位爱福家员工爆料,这家以养老服务吸引风险意识薄弱的老年人投资的公司董事长曹斌铭跑路,平台暴雷。5月12日,南京金基广场物业贴出的一则告示称:江苏爱晚投资股份有限公司租赁金基广场的部分办公场所,于20...
    by 金融视界 - 2018-05-15 阅读(2498)
  • 中融民信爆雷其实并不突然。《每日经济新闻》记者了解到,早在其总部被经侦查封之前,就有投资人爆料中融民信回款不正常,到期资金也出现了逾期。有投资人表示,中融民信不良资产的实际资金数额不止此前流传的1.5...
    by 金融视界 - 2018-05-10 阅读(3348)
  • 今天,广州警方的连续2个通告:成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。云联惠完了,大厦已倾。2018年5月9日0时01分,广州公安通过微信公众号和微博正式发布消息:广州警方于5月8日成功摧毁“云联惠”...
    by 金融视界 - 2018-05-10 阅读(56256)
  •   5月2日下午,江苏P2P平台沃时贷在官网发布“关于停止线上运营的公告”(下文简称“公告”),宣布从5月2日起,停止线上平台运营,不再发布借款标的,且新、老平台都将停止回款,同时...
    by 金融视界 - 2018-05-03 阅读(1745)
  • 近日,互金平台美易理财已停止发布新标,该理财平台早在2017年就曾被曝出涉嫌自融。然而调查发现,美易理财此前发布的最后一批标的的资产方仍是此前被曝出的关联公司。停止发标已有两周4月23日,有投资者在理...
    by 金融视界 - 2018-04-27 阅读(3176)
  • 近期,宜信财富管理公司(下称“宜信财富”)再次深陷风波,数位投资人声称因受误导购买一只定增基金,导致巨额亏损,决定向中国证监会公开投诉。导致这些投资人亏损的是喆颢定增1号。根据公开资料显示,喆颢定增1...
    by 金融视界 - 2018-04-26 阅读(2415)
  • 前几天,基金君报道过《又一家百亿金融平台崩塌!董事长自首被抓,600多间门店,大爷大妈被坑惨了!》里面提到:2018年4月9日,善林金融实际控制人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,已依法立案侦...
    by 金融视界 - 2018-04-25 阅读(3495)