平台曝光
  • 太保金服官网宣称其由“太平洋保险”全力承保。但诡异的是,虽然太平洋保险也俗称“太保”,但独角金融发现,两家公司并不存在股权关系。这两家公司究竟是什么关系?作为一家A+H股同步上市的大型保险公司,太平洋...
    by 金融视界 - 2018-03-08 阅读(1458)
  • 近日,阳泉警方通过缜密侦查,强力攻坚,捣毁“ 秒秒贷”(犯罪嫌疑人开发的假网贷APP)、“ 优信贷”(犯罪嫌疑人开发的假网贷APP)网络诈骗窝点2个,破获涉案金额共计500余万元的跨省系列电信诈骗案件...
    by 金融视界 - 2018-03-06 阅读(1470)
  • 距今年年中网贷平台合规备案的“大限”越来越近,不少上线了银行存管的平台却开始接连爆雷。近日,涉嫌非法吸储超过3亿元的财佰通负责人跑路后被抓,将为该平台提供存管业务的厦门国际银行推至前台。有报道称,从厦...
    by 金融视界 - 2018-03-05 阅读(1646)
  • 一直以来,资本市场从来就是个由一场又一场华丽“骗局”组成的地方,虽然许多人都知道这些故事的背后意味着什么,但只要有人画饼,游戏总是能继续下去。近日,有消息爆出,纽交所上市公司、诺亚财富的CEO赵义,在...
    by 金融视界 - 2018-03-04 阅读(2847)
  • 据惠州日报消息,2018年2月28日,广东省惠州市中级人民法院在市看守所公开宣判了“e速贷”非法吸收公众存款案。即:被告人简慧星非法吸收公众存款、擅自发行股票,被告人方溪、郑雅芝非法吸收公众存款一案。...
    by 金融视界 - 2018-03-02 阅读(1615)
  • 以2分利息诱骗客户贷款,再利用暴力手段威逼借款人签订8分高息借款。湖北省武汉市警方近日成功打掉了这一利用“小额贷”引诱受害人、暴力敛财的涉黑恶不法团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,现场查获铁锤、砍刀、棍棒等...
    by 金融视界 - 2018-03-02 阅读(1373)
  • 近日,福建厦门的老牌P2P平台——胖毛在线因涉嫌非法吸收公众存款,被厦门警方立案侦查。根据胖毛在线此前在网贷之家接入的数据显示,贷款余额超过1亿。立案书上,胖毛在线因非法吸收公告存款由厦门市公安局思明...
    by 金融视界 - 2018-02-28 阅读(2377)
  • 看似强大的背景背后往往是弱不禁风,这一点在“华宇系”P2P平台巨财网身上体现的淋漓尽致。日前,“华宇系”平台巨财网日前先后发布多份公告称,公司决定暂停提现、充值业务,并表示平台标的出现逾期。这一切,开...
    by 金融视界 - 2018-02-27 阅读(3251)
  • 2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪向南京市公安机关投案自首。此举在当时引发轩然大波,张小雷在新三板收购的两个“壳”公司雅格股份(831748)、泡宝网(832983)也被推到...
    by 金融视界 - 2018-02-26 阅读(1923)
  • 说到董忠阳非圈内人士肯定有点迷惑。但是如果说到国金宝,那大家应该都比较清楚。两者的关系实际上就是老父亲与私生子的关系,见不得光。其实董忠阳操作的平台并不止一家,而是三家,国金宝、互存金融、旺力金融。三...
    by 金融视界 - 2018-02-24 阅读(2683)
  • 2月11日晚间,上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告称,上海旌逸集团有限公司(下称“旌逸集团”)实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情...
    by 金融视界 - 2018-02-12 阅读(2396)
  • 今年1月份突然爆雷的财佰通日前又有新进展!据闽南网,涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元,潜逃到越南的重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州。据报道,今年 1月18日,泉州市公安局鲤城分局接...
    by 金融视界 - 2018-02-07 阅读(1979)